CDD en KYC
Wil jij bijdragen aan het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering? Volg dan een CDD- of KYC-opleiding van NIBE-SVV en leer alles over klantonderzoek en Wwft-regels. Praktisch, relevant en direct toepasbaar.
We helpen je graag bij je studiekeuze!
Twijfel je over je opleidingskeuze? Bijvoorbeeld omdat je geen tijd hebt om te studeren, een vraag hebt over de kosten of je afvraagt welke opleiding het beste bij jouw ontwikkelbehoefte past? Onze opleidingsadviseurs helpen je graag verder. Neem gerust contact met ons op!
Dien je voor je functie bekend te zijn met de regels van de Wwft? Volg dan een CDD-opleiding ontwikkeld door NIBE-SVV. Daarmee doe jij exact de juiste kennis op om te kunnen bijdragen aan het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.
Wanneer welke CDD-opleiding volgen?
Werk je in de financiële sector en heb je klantcontact? Dan is een CDD-opleiding zoals ‘Inleiding Customer Due Diligence (CDD)’ zeker relevant. Deze training voldoet ook perfect als je als KYC- of CDD-analist aan de slag wilt. Een tweede opleiding die wij aanbieden is ‘CDD en KYC: Wwft voor Betaalinstellingen’. Zoals de naam aangeeft, is deze training speciaal gericht op medewerkers van betaalinstellingen.
Inleiding Customer Due Diligence CDD
Volg je deze CDD-opleiding, dan weet je na afloop exact wat er vanuit de Wwft van jou verwacht wordt. De training is kort, bondig en praktijkgericht. Je kunt kiezen uit 3 lesvarianten. De e-learning rond je in 4 tot 5 uur af. Ga je voor klassikaal, reken dan op 1 dag van 9.30 tot 16.30 uur. Hetzelfde geldt voor virtual classroom.
CDD en KYC: Wwft voor Betaalinstellingen
Deze KYC / CDD-opleiding is voor het eerst gestart in 2021. De opleiding is voortgekomen uit de specifieke behoefte aan een Wwft-opleiding voor betaalinstellingen. De opleiding is geaccrediteerd door de VBIN, beschikbaar als e-learning en zowel in het Nederlands als in het Engels te volgen. Ervaring heeft geleerd dat studenten de training binnen 3 uur afronden.
Incompany- en maatwerkmogelijkheden
Ons volledig opleidingsportfolio is incompany te volgen. Dus als je bijvoorbeeld een CDD-opleiding of KYC-opleiding met 1 of meerdere teams/afdelingen wilt volgen, dan organiseren wij dit met plezier. Moet de inhoud bedrijfsspecifiek gemaakt worden? Ook dat kan. Meer weten over incompany of maatwerk? Je bereikt onze accountmanagers via [email protected] en 035 − 7 506 15.
Contact
Wil je meer info of uitleg? Bel 035 − 7 506 155, dan krijg je op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur direct een opleidingsadviseur aan de lijn. Heb je liever dat wij contact met jou opnemen, vul dan het contactformulier in.
Opleiding CDD: veelgestelde vragen
Hoe ziet de arbeidsmarkt voor KYC- of CDD-analisten eruit?
De baankansen voor mensen met een CDD-opleiding / KYC-opleiding zijn prima. Daarnaast zijn er legio doorgroeimogelijkheden voor KYC-specialisten en CDD-analisten. Zowel binnen het eigen vakgebied als in andere compliancefuncties.
Hoeveel tijd nodig voor een CDD-opleiding / KYC-opleiding?
De studiebelasting van de verschillende CDD-opleidingen / KYC-opleidingen die je bij ons kunt volgen is te vergelijken met een training. De e-learningvariant van ‘Inleiding Customer Due Diligence (CDD)’ rond je in circa 5 uur af. Voor de klassikale variant en virtual classroom kun je uitgaan van 1 dag (van 9.30 uur tot 16.30 uur). ‘CDD en KYC: Wwft voor Betaalinstellingen’ is beschikbaar als e-learning. Deze training doorloop je in 2 à 3 uur.
Wat doet een CDD-analist of een KYC-specialist
CDD- en KYC-analisten bestrijden financiële criminaliteit. De werkzaamheden verschillen per organisatie. Vaak komt het er in de basis basis op neer dat je onderzoekt of nieuwe, bestaande en vertrekkende klanten in orde zijn. Het doel: voorkomen dat bijvoorbeeld banken en verzekeraars worden misbruikt voor witwassen en financieren van terrorisme.
Wat is CDD?
De afkorting CDD staat voor Customer Due Diligence. De letterlijke vertaling is: gepaste zorgvuldigheid. Deze zorgvuldigheid komt tot stand via de ‘doorlichting van klanten’. Kortom, mensen die zich met CDD bezighouden, weten als geen ander wie hun klanten zijn. Zij zoomen in detail in op afwijkingen die een aanwijzing voor financiële criminaliteit kunnen zijn.
Wat is het verschil tussen CDD en KYC?
In de praktijk worden de termen CDD en KYC door elkaar gebruikt. Eigenlijk klopt dit niet helemaal. Officieel is CDD namelijk een onderdeel van KYC: het ken-je-klantprincipe. KYC bestaat uit verschillende onderdelen waaronder:
- de ken-je-klant controle
- het opstellen van het klantprofiel
- en uitgebreid cliëntonderzoek (CDD) als het gedrag van de klant daar aanleiding toe vormt
Wat is KYC?
De afkorting KYC staat voor Know Your Customer, of in gewoon Nederlands: ken je klant. Financiële instellingen dienen te voldoen aan het KYC-principe. Dat is zo geregeld in de Wwft. Daarom vragen financieel dienstverleners specifieke informatie aan (nieuwe) klanten. Ook stellen zij een klantprofiel op. Daarnaast volgen bijvoorbeeld banken en verzekeraars het gedrag van de klant. Wijkt dit af van het profiel, dan is gepaste zorgvuldigheid (CDD) een must.
Welke vervolgopleidingen in het compliancevakgebied zijn er?
Onze CDD- en KYC-opleidingen zijn inleidende trainingen. Ze zijn onderdeel van de leerlijn ‘Certified Compliance Officer (CCO)’. Al onze leerlijnen vind je op nibesvv.nl/leerlijnen. Zo kun je makkelijk jouw vervolgopleiding kiezen. Iedere leerlijn bevat vaktechnische opleidingen, opleidingen met diploma’s en trainingen waarmee je specifieke vaardigheden ontwikkelt in iedere fase van je loopbaan.